Вопрос: Должен ли ХРАНИТЕЛЬ встать ну учет в органы РосФинМониторинга (РФМ) и зарегистрироваться в личном кабинете на сайте РФМ?
Ответ:
Согласно закрытому перечню видов деятельности, подлежащих контролю РФМ, установленному законом 115-ФЗ,
хранение имущества в этот перечень НЕ ВХОДИТ.
Операции по купле-продаже в этот перечень входят, при этом в соответствии с п.2 "Информационного письма РФМ от 20.09.2021г." - ХРАНИТЕЛЬ постановке на учет в РФМ НЕ ПОДЛЕЖИТ.
В соответствии с п.3 данного письма, наличие личного кабинета для ХРАНИТЕЛЯ является обязательным в следствие необходимости
предоставлять информацию о сделках на сумму свыше 1 000 000 рублей при реализации невостребованного имущества.
Код постановки на учет 110
Порядок доступа к личному кабинету изложен в приказе РФМ от 20.07.2020г. №175